La lutte contre le blanchiment des capitaux
Virginie HeemFace à la mondialisation de la délinquance financière qui menace non seulement léquilibre économique mais aussi la stabilité politique des Etats, des mesures simposent car cest la base même de nos sociétés qui est en danger. Aucun Etat, riche ou pauvre, nest épargné par ce phénomène dune ampleur sans précédent. Ce livre traite de manière approfondie de lun des aspects de la lutte contre la grande délinquance financière quest le blanchiment des capitaux par une présentation exhaustive des moyens juridiques existants, des acteurs internationaux et nationaux engagés dans cette lutte, des principales méthodes de blanchiment ainsi que des techniques de détection et dinvestigation des opérations de blanchiment. Enfin, les auteurs proposent une évaluation du dispositif français de lutte contre ce phénomène.
2 déc. 2019 ... Alors que le blanchiment de capitaux a pour objet de dissimuler l'origine illicite des fonds, le financement du terrorisme vise à en dissimuler la ... 3 mars 2020 ... La directive (UE) n° 2018/843 du 30 mai 2018 relative à la prévention de l' utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou ...
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Notes actuelles
à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La loi n° 145-12, promulguée par le Dahir n° 1.13.54 du 21 joumada II 1434 (2 mai 2013), publiée au Bulletin Officiel n° 6152 du 5 rejeb 1434 (16 mai 2013), modifiant et complétant le code pénal et la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (le texte en langue
Notre agence répond aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. (Article L.561-2 et suivants du ... des cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à la fois solides et de large portée, donnant aux autorités répressives et ...
11 févr. 2020 ... Le directeur général du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), Kimelabalou Aba ...
Blanchiment des capitaux : le Maroc poursuit la lutte Le Maroc continue de renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Tous les acteurs de l’écosystème financier y sont impliqués (banques, sociétés de financement, établissements de paiement, compagnies d’assurance et de réassurance, associations de micro-crédit…), et même ceux du secteur non financier, à l’instar des
Lutte contre le financement du terrorisme - Capital.fr