La lutte contre le blanchiment des capitaux
Virginie HeemFace à la mondialisation de la délinquance financière qui menace non seulement léquilibre économique mais aussi la stabilité politique des Etats, des mesures simposent car cest la base même de nos sociétés qui est en danger. Aucun Etat, riche ou pauvre, nest épargné par ce phénomène dune ampleur sans précédent. Ce livre traite de manière approfondie de lun des aspects de la lutte contre la grande délinquance financière quest le blanchiment des capitaux par une présentation exhaustive des moyens juridiques existants, des acteurs internationaux et nationaux engagés dans cette lutte, des principales méthodes de blanchiment ainsi que des techniques de détection et dinvestigation des opérations de blanchiment. Enfin, les auteurs proposent une évaluation du dispositif français de lutte contre ce phénomène.
La lutte contre le Blanchiment de capitaux, thème majeur de réflexion et de politique à l'échelle internationale, constitue pour le Maroc comme pour de nombreux pays une composante essentielle de la coopération internationale. La stratégie internationale de lutte contre le blanchiment indique que les activités du blanchiment d'argent inquiètent aussi bien les pays industriels que les Mémoire Sur La Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux En ...
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Lutte contre le financement du terrorisme - Capital.fr